Hvitvasking - arbeidet med å forbygge hvitvasking av penger

Europaparlamentet har vedtatt et tredje hvitvaskingsdirektiv som tiltak for ytterligere å hindre hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Hjørnesteinene i direktivet er verifisering av identitet og strengere revisjons-og rapporteringskrav. Det stilles også detaljerte krav til kunnskapen Svea må inneha om sine kunder. De grunnleggende elementene består av en identitet sjekk, verifikasjon av den reelle eieren, kunnskap om virksomhetens formål og natur, og en kontinuerlig overvåking.

Svea arbeider aktivt for å sikre oss mot hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og andre forbrytelser. For å beskytte din virksomhet og det finansielle markedet må vi derfor stille visse spørsmål for å sikre at vi kjenner deg og din bedrift godt. Derfor er det slik at før du blir en ny kunde hos oss, ber vi deg bekrefte din identitet med ID-dokumenter, samt dokumentere formålet med din bedrift. I enkelte tilfeller kan Svea også se det nødvendig å stille spørsmål i enkelttransaksjoner.

Les mer om hvitvasking av penger på finansdepartementet sin side